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La función de cumplimiento se extiende a los departamentos legales, de auditoría interna y de impuestos, y por lo tanto los departamentos de cumplimiento a menudo brindan organizaciones coordinadoras para todas estas disciplinas. El término "cumplimiento" refleja el hecho de que la principal responsabilidad de estos grupos es garantizar que la empresa opere de una manera que respete las leyes y regulaciones aplicables. La industria de servicios financieros, mientras tanto, está altamente regulada.
Legal:
Cuanto más grande es la empresa, es más probable que haya abogados en el personal. Sus responsabilidades incluyen, pero no están restringidas a: escribir y revisar contratos; tomar la iniciativa en demandas presentadas por o en contra de la empresa; revisión de folletos, copia publicitaria, diseño de productos y términos de venta para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor; supervisando el trabajo de bufetes de abogados externos, cuando son contratados para obtener experiencia especial.
Un abogado interno debe realizar un delicado acto de equilibrio entre ser demasiado cauteloso y permitir que la empresa tome riesgos prudentes. En industrias altamente reguladas, como los servicios financieros, la orientación que ofrece el abogado corporativo es vital y se valora en consecuencia.
También reconozca que, si tiene suficiente sentido comercial, un título de abogado y un período en el departamento legal pueden usarse como un trampolín hacia otras áreas de la administración, si así lo desea. Puede usar su tiempo en asuntos legales para desarrollar un amplio conocimiento de las operaciones y la estrategia de la compañía.
Siempre debe tratar de ser un jugador clave en el marco de la estrategia, ya que la adhesión a un cuerpo de ley asombroso tiene un gran impacto en la empresa.
Auditoría interna:
La auditoría interna puede ser una función financiera, una función de cumplimiento o un esfuerzo conjunto. Si cumple, revisa las operaciones de la empresa con el objetivo de determinar si tiene áreas de incumplimiento de las leyes aplicables y evalúa los riesgos graves.
La dotación de personal en dichos departamentos puede ser una mezcla de abogados y no abogados. Estos grupos pueden ser parte del departamento legal, parte de la organización financiera, un esfuerzo conjunto o completamente independiente de ambos.
Impuesto:
El impuesto es un área especializada que también es una función importante en las grandes compañías. Hay aspectos de cumplimiento y estratégicos para esto.
La empresa debe cumplir con las leyes tributarias y pagar de acuerdo con ellas. Los profesionales son necesarios para presentar declaraciones de impuestos y realizar pagos. La compañía puede tener su propio personal interno que, a su vez, puede trabajar en conjunto con los auditores externos.
El elemento estratégico es que la empresa debe comprender cómo las leyes tributarias influyen en sus operaciones. Los impuestos tendrán un gran impacto en la rentabilidad y, por lo tanto, inevitablemente guiarán la toma de decisiones hasta cierto punto.Las actividades altamente gravadas pueden tener que ser rechazadas. Es posible que haya que modificar las operaciones y la estructura organizativa para reducir los impuestos.
Una posición de alto nivel en un departamento de impuestos normalmente requiere títulos de contabilidad y / o leyes, con énfasis en cuestiones impositivas, no hace falta decirlo. Este es también un área donde una persona con mentalidad estratégica puede ver más allá de los detalles de la presentación de declaraciones y en su lugar convertirse en un asesor clave de la gestión, o incluso pasar a la gestión.
Cumplimiento de Outlook contratación:
La Oficina de Estadísticas del Trabajo prevé un aumento del 31% en el empleo cumplimiento por parte de 2008 y 2018, en gran parte como resultado de la reforma financiera Dodd-Frank Act de 2010. Miles de instituciones financieras más pequeñas, tales como bancos comunitarios, fondos de cobertura y firmas de capital privado, se verán obligados a presentar informes periódicos a las agencias reguladoras por primera vez, según esta legislación.
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