Cómo denunciar un supuesto Bancarrota Fraude

Aunque no ocurre tan a menudo como algunas personas sospechan, el fraude de bancarrota ha sido un problema siempre que tengamos un sistema de tribunales de bancarrota en su lugar. ¿Qué debe hacer si sospecha que alguien o alguna compañía está ocultando activos del tribunal de quiebras o está cometiendo algún otro tipo de fraude de bancarrota, como tergiversar los ingresos o gastos, mentir bajo juramento o cargar tarjetas de crédito antes de presentar un caso de bancarrota?

Puede informar sus sospechas a las autoridades correspondientes. Tenga en cuenta, sin embargo, que si usa su nombre, no permanecerá en el anonimato y podría ser demandado por el deudor si lo que dice resulta ser incorrecto (ver a continuación).

Tipos de fraude por bancarrota

Un deudor puede cometer fraude por bancarrota no solo contra el tribunal, sino también contra los acreedores. Los acreedores pueden cometer fraude de bancarrota contra el tribunal. En algunos casos, incluso el fideicomisario y terceros pueden cometer fraude de bancarrota. Aquí hay algunos ejemplos:

• Un acreedor presenta un reclamo en un caso de bancarrota sabiendo que el deudor debe menos de lo que el acreedor está reclamando.
• Un deudor oculta joyas entregándolas a un pariente para que las guarde hasta que se complete el caso.
• Un deudor a propósito subestima las acciones en sus horarios, y los signos en cuanto a la precisión bajo pena de perjurio o atestigua sobre el valor incorrecto en el tribunal bajo juramento.
• Un deudor a sabiendas no informa el ingreso independiente en sus horarios.

• O un deudor o un acreedor intenta obtener el favor del administrador mediante soborno.
• El fideicomisario malversa el dinero que ha cobrado por la quiebra.
• Un asesor hipotecario presenta una solicitud de bancarrota a nombre del cliente, pero sin el conocimiento del cliente, para detener una ejecución hipotecaria.

Aquí hay un artículo con más información: Una guía sobre crímenes de bancarrota

¿Qué información debo tener para hacer un informe de fraude de bancarrota?

El Departamento de Justicia ha recibido la responsabilidad de investigar y enjuiciar los casos de fraude de quiebra, ya sea directamente o a través de la Oficina del Fideicomisario de los Estados Unidos. Para informar casos sospechosos de fraude de bancarrota, el Departamento de Justicia le solicita que presente un resumen por escrito con la siguiente información:

• Nombre y dirección de la persona o empresa que está informando.
• El nombre del caso de bancarrota, el número de caso y la ubicación donde se archivó el caso.
• Cualquier información de identificación que pueda tener con respecto al individuo o la empresa.
• Una breve descripción del presunto fraude, incluida la forma en que se enteró del fraude y cuándo tuvo lugar el fraude. Por favor incluya toda la documentación de respaldo.
• Identifique el tipo de activo que se ocultó y su valor en dólares estimado, o la cantidad de cualquier ingreso no declarado, activo subestimado u otro activo o reclamo omitido.
• Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. *

* Tenga en cuenta que no está obligado a identificarse, pero saber quién hizo el informe podría ser útil para la investigación, especialmente si surgen preguntas adicionales.

Las afirmaciones generales vagas tienen menos probabilidades de llevar a una investigación y enjuiciamiento que los hechos específicos detallados respaldados por la documentación apropiada.

¿Dónde hago un informe de fraude de bancarrota?

Aquí se explica cómo obtener esa información a las autoridades correspondientes:

Por correo electrónico:

USTP. Bancarrota. Fraud @ usdoj. gov

o por correo a:

Oficina Ejecutiva para los Síndicos de los EE. UU.

Oficina de Ejecución Penal

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

o comuníquese con una oficina local del Fiduciario de los EE. UU. o del Administrador de Bancarrota:

• Para casos en Alabama y Carolina del Norte, comuníquese con el Administrador de Bancarrota apropiado: encuentre una lista de las oficinas de los Administradores de Bancarrota para esos estados.
• Para casos en otros estados, busque una lista de las oficinas regionales de los Fideicomisarios de los EE. UU.

¿Qué sucede cuando denuncio un fraude de bancarrota?

La política del Departamento de Justicia es que las investigaciones criminales no serán reveladas. El Departamento de Justicia y la oficina del Fiduciario de los EE. UU. No confirmarán ni negarán si se está llevando a cabo una investigación o si se les ha remitido un asunto.

En consecuencia, no recibirá un acuse de recibo de esta información y es posible que no aprenda los resultados de su envío a menos que el Departamento de Justicia o la oficina del Fideicomisario de EE. UU. Necesiten ponerse en contacto con usted para obtener más información o si se procesa.

La información que envíe será revisada rápidamente. Si establece una creencia razonable de que se ha producido una infracción penal, el asunto se remitirá al Fiscal Federal. Si el Fiscal de los EE. UU. Considera que el informe tiene mérito, será remitido a la agencia de aplicación de la ley correspondiente para su investigación.

¿Si hago un informe, mi identidad estará protegida?

No, no puede estar seguro de que su identidad estará protegida, pero puede denunciar el fraude de forma anónima. Además, tampoco eres inmune a la demanda. Si el deudor o la persona acusada es posteriormente absuelta en un proceso penal, se le puede demandar por enjuiciamiento malicioso si se revela su identidad. Incluso si no hay un procedimiento penal, podría enfrentar una demanda por difamación, difamación u otra difamación.