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Cuando habla con personas que son nuevas en Bitcoin, a menudo le preguntan por qué respalda una forma de moneda que ha sido utilizada por terroristas y criminales que buscan evitar la detección y utilizan la naturaleza "privada" de las transacciones de Bitcoin.
Aunque puede recordarles que los billetes de dólares, las cuentas de cheques, el lavado de dinero y los esquemas Ponzi financieros han estado ocurriendo durante años dentro del actual sistema denominado en dólares, hay algo de verdad en esta crítica a Bitcoin.
En 2014, se informó que los blogs del ISIS estaban discutiendo cómo usar Bitcoin por medios ilegales. Desde entonces, ha habido informes de que ISIS ha estado utilizando y almacenando bitcoin para sus actividades terroristas. Después del ataque de París, se descubrió que el grupo terrorista tenía una billetera de bitcoin con más de $ 3 millones en la moneda virtual.
Bitcoin también ha sido utilizado para rescates, y más recientemente un hacker tomó el control de los sistemas informáticos del Hollywood Presbyterian Medical Center y exigió un rescate de $ 17,000 en bitcoins.
El uso de bitcoin para medios ilícitos no se ha perdido en las agencias gubernamentales. El Buró Federal de Investigaciones produjo un estudio de caso que advirtió que la opción inherente de anonimato en cada transacción de bitcoin lo haría propenso a la actividad ilegal. El estudio de caso señala que "los ciberdelincuentes pueden usar cada vez más bitcoins para comprar bienes y servicios ilegales y financiar actividades ilegales". "
Uno de los ejemplos más conocidos de cómo se usó Bitcoin para fines delictivos fue el caso de Ross Ulbricht y su uso de Bitcoin en su sitio web Silk Road, que permitía la compra de drogas y muchos otros bienes ilícitos. . Ulbricht ahora está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal por su participación en Silk Road.
Los críticos apuntarán a la naturaleza anónima de Bitcoin como una de las principales razones por las que las malvadas formas de Ulbricht se permitieron durante tanto tiempo. Sin embargo, el arresto de Ulbricht (así como el del líder del Monte Gox, Mark Karpeles) se produjo debido a un buen trabajo policial que reconoció que la naturaleza anónima del bitcoin es en realidad una idea errónea.
Cuando ocurre una transacción de Bitcoin, crea un registro permanente en el libro de contabilidad que reside en la cadena de bloques. Aunque una transacción no registra nombres y ubicaciones, la realidad es que estas transacciones residen en un libro mayor que puede rastrear y rastrear el movimiento de cada Bitcoin. Por supuesto, la gran cantidad de transacciones diarias de Bitcoin hace que esta sea una tarea difícil y casi imposible. Sin embargo, esto fue en última instancia cómo Ulbricht fue llevado ante la justicia.
El ex agente especial del FBI Ilhwan Yum pudo documentar un rastro de 700,000 bitcoins usando la computadora portátil no cifrada de Ulbricht y creando de ella un registro de la transacción de Ulbricht que finalmente creó el caso en su contra que condujo a su condena.
A pesar del éxito del agente especial Yum para rastrear el rastro bitcoin de Ulrbicht, la realidad es que, aunque es posible, seguir la gran cantidad de transacciones de bitcoin a diario y correlacionarlas con usuarios específicos no es tarea fácil.
Hay una serie de empresas que abordan la posibilidad de realizar un seguimiento más fácil de las transacciones de bitcoins. Una es una startup de blockchain llamada SABR, que está trabajando en un software que podrá completar la tarea de rastrear transacciones de bitcoin en un corto período de tiempo.
Según Brave New Coin, el Centro Europeo de Delitos Cibernéticos (EC3) se asoció con una compañía de cadena de bloques llamada Chainalysis, que era un investigador oficial de los acreedores del monte. Gox, para proporcionar a la agencia de cumplimiento de la ley acceso a software que detecta actividad sospechosa en tiempo real, junto con otras herramientas de investigación.
Parece que, como cualquier forma de moneda, siempre habrá delincuentes que la usen por medios ilícitos, pero la buena noticia es que siempre hay tipos buenos que intentan frustrar sus esfuerzos. Aquellos que trabajan para hacerlo relacionados con la tecnología blockchain harán mucho más que encontrar a los malos.
Protegerán la credibilidad de la tecnología Bitcoin y Blockchain.
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