Debida diligencia para determinar si una empresa extranjera es legítima

Si usted es fabricante, agente de aduanas, exportador, importador, experto en logística o especialista en almacenes, en algún momento recibirá una consulta de una empresa extranjera que expresa interés y le pide que haga algo grande. . Podría ser cualquiera de estos escenarios: "¿Puede almacenar mi producto en sus instalaciones?" "Me gustaría comprar 50,000 de tus signos de 'ser genial'". "Nos estamos preparando para exportar 50 contenedores de macetas decorativas de cerámica durante todo el año y necesitamos un agente de aduanas.

¿Puede ayudar?" Todo esto suena intrigante y está lleno de oportunidades, pero ¿cómo sabes si la empresa extranjera es legítima? A excepción de saltar en un avión y visitar en persona, aquí hay siete formas de averiguarlo.

Solicite referencias a la empresa extranjera

Desea tres referencias de empresas ubicadas en el país extranjero donde opera el investigador. Solicite el nombre, la dirección, el nombre de contacto, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la identificación de Skype de la compañía. Si la empresa extranjera no es legítima, no responderá. Si solo proporciona una referencia, eso es motivo de preocupación. Obviamente, si se trata de una empresa emergente, tendrá muy pocas referencias para amueblar, pero debería decirle esto desde el principio.

Comuníquese con una Embajada o Consulado General de los Estados Unidos

Digamos que su consulta proviene de San Petersburgo, Rusia. Diríjase al Consulado General de los Estados Unidos en San Petersburgo, Rusia y pregunte acerca de la compañía: cuánto tiempo ha estado en el negocio, la reputación, el tamaño de la empresa (empleados e ingresos), etc.

Explique detalladamente por qué están contactando con ellos y por qué necesita su ayuda. Incluso puede llegar a preguntar si les gustaría una actualización después del progreso de las discusiones. (Nota: esta es una precaución en caso de que algo salga mal porque entonces tiene soporte, posiblemente incluso en el suelo, para guiarlo a lo largo del camino).

Para obtener información sobre embajadas y consulados de EE. UU., Visite: // www. Embajada de Estados Unidos. gov /.

Consulte las fuentes de la industria, incluidos los grandes bancos, despachos de abogados y empresas de contabilidad

Si realiza operaciones bancarias con J. P. Morgan Chase, por ejemplo, comuníquese con el banco para averiguar qué puede averiguar acerca de su consulta en su nombre. Si no aparece nada, es una bandera roja. Por otro lado, si el banco tiene información que muestra un historial de transacciones durante un largo período de tiempo, eso es una señal positiva: proceda con cautela y espere lo mejor.

Haga una búsqueda en Google

¡Si no aparece nada, es un problema, especialmente si nunca recibe ninguna referencia! Incluso si encuentra la compañía extranjera en Internet, siga los pasos 1 al 3 para verificar y verificar la legitimidad de la empresa. Además, ¿la empresa extranjera tiene simplemente un blog gratuito que se usa como sitio web o tiene una fuerte presencia en línea: cuentas de sitios web, blogs, Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+ que están activos?Cuanto más actuales sean, mayores serán las posibilidades de que la empresa sea legítima.

Realice una búsqueda en WHOIS Network Solutions en su nombre de dominio

Si se muestra, es una buena señal, pero si no lo es, es motivo de preocupación. Consulte la búsqueda de WHOIS de Network Solutions para obtener información de registro de dominio.

Llamar a la compañía de ultramar

Suena tan anticuado levantar el teléfono y llamar a alguien, pero se sorprendería de la rapidez con la que puede determinar si alguien está al tanto solo si él / ella contesta el teléfono o incluso si el número está en servicio! Darle una oportunidad. No tiene nada que perder aparte de un poco de su tiempo y el costo de la llamada.

Consulte los sitios web donde se enumeran los países con servicios de Visa limitados o nulos en los Estados Unidos

. Esto debería indicar que un país en particular no es temporalmente su mejor opción para hacer negocios, independientemente de si la empresa es legal o no.

¿Un último detalle que a menudo se pasa por alto y factores en la parte de solvencia de su investigación es qué tan financieramente sólida es la compañía extranjera? Esa es una pregunta diferente que requiere un artículo por separado, que llegará pronto.

Esté atento. Mientras tanto, para minimizar sus riesgos, obtenga tarifas por adelantado por su trabajo a través de una transferencia bancaria.